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团伙承兑汇票贴现款 骗企业近3亿票据款

发布时间:2020-05-23 06:40:31 已有: 人阅读

  银行承兑汇票是一种广泛运用的商业票据,银行见票收取一定手续费后即给付现金。年底,票据业务频繁,重庆警方提醒:通过非正规渠道,试图以较低的手续费变现票据,企业或将“费票两空”。

  近日,重庆市公安局经侦总队打掉一个集、洗钱犯罪为一体,利用部分企业节约心理,受害企业银行承兑汇票贴现款的团伙,涉案金额3亿余元。

  2014年初,重庆专案组调查发现,该团伙在网上发布低息贴现银行承兑汇票信息,待客户上钩后,即将客户约至事先商定的银行进行贴现,并以各种理由将客户支开,将50%左右贴现款打到客户指定的账户以稳住客户,而剩下的部分则被截留,在作案当天即将全部赃款转移至境外以便事后分赃。

  重庆市经济侦查总队商贸犯罪侦查支队长戴江龙提醒相关企业,在办理银行承兑汇票贴现业务时,要尽量到银行进行贴现,不要轻信各种低息贴现的宣传,不要因为贪图贴现的利差而导致上当受骗。(记者张翅)

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